KL - saman awam terhadap penipuan dalam talian
By S JAYASANKARAN
IN KUALA LUMPUR

Dalam satu gerakan yang pelik, suruhanjaya sekuriti telah mengambil tindakan awam terhadap promoter pelaburan yang disyaki pelaburan perniagaan palsu Internet yang mungkin telah membuat penipuan kepada rakyat Malaysia dan pelabur lain sebanyak RM285.5 juta (126.7 juta Singapore dollar)

Dokumen yang dihantar kepada Mahkamah TInggi Malaya, Suruhanjaya menuduh promoter skim pelaburan sebagai tidak ikhlas dan palsu dan skim tersebut beroperasi tanpa lesen pengurusan kewangan dan pelaburan, pengumpulan wang haram segala kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman berat sebagai penjenayah

Sudah tentu, sebagai tambahan ia boleh dikatakan kepada promoter skim tersebut telah melanggar undang2 bank Malaysia kerana menerima deposit tanpa lessen. Tetapi bank Negara tak terlibat dengan perkara ini menyebabkan suruhanjaya sekuriti mengambil jalan menyaman menggunakan aduan awam, seperti satu pemberitahuan tersirat yang mungkin memberitahu kita kitidakupayaan mereka mendakwa tiga promoter ini dalam tuduhan mengikut saluran yang sepatutnya.

Walaupun begitu tegar mereka menganggap bagaikan benar tuduhan mereka terhadap skim pelaburan ini, dapat disimpulkan bahawa tindakan pihak berkuasa juga memberikan isyarat bahawa mereka sedang mengawasi Internet bagaikan polis sekurang-kurangnya kawalan polis ini berlaku kepada pelabur Malaysia menerusi saluran perundangan.

Pada Jun 21, Mahkamah Tinggi telah meluluskan tindakan sekatan kepada suruhjaya sekuriti untuk membekukan asset terutamanya simpanan di bank2 tempatan yang dipunyai oleh tiga tertuduh dan empat syarikat yang mempunyai hubungan dengan pihak tertuduh. Nama promoter yang diberikan oleh suruhanjaya sekuriti adalah Albert Lee Kie Sien, Kelvin Choo Mun Hoe dan Amir Hassan dimana suruhanjaya sekuriti menuduh mereka menggunakan apa yang digelar Swiss Mutual Fund dan Swisscash sebagai skim pulangan tinggi yang menjanjikan pelaburnya menerima pulangan tinggi 300 peratus dalam masa 15 bulan

Kerajaan telah pun menyekat laman web syarikat tersebut tetapi pihak mahkamah mengarahkan lagi agar pihak tertuduh menjauhkan diri dari terlibat dalam mempromosikan skim tersebut.

Sementara itu, apabila bermulanya perbicaraan, suruhanjaya sekuriti juga diminta untuk memulangkan kembali wang yang dikutip daripada tiga tertuduh kepada para pelabur termasuklah perbelanjaan yang terlibat dan pelepasan yang lain. Tidak dapat dipastikan sama ada kes tersebut akan menerima sebarang tentangan daripada pihak tertuduh: ini kerana menurut affidavit dari suruhanjaya, tidak seorang pun dari promoter tersebut tidak termasuk Mr Amir, telah membuat pertanyaan berkenaan pembekuan akaun-akaun bank masing-masing. Tidak terdengar pun sebarang tindakan untuk memohon penarikan semula arahan pembekuan.

Mengikut affidavit lagi, suruhajaya sekuriti telah menerima isyarat skim ini pertamanya setelah Hong Kong's Securities and Futures Commission telah meletakkan Swisscash sebagai salah satu senarai laman penipuan berdasarkan aduan daripada pelabur Hong Kong. Apatah lagi disusuli dengan penafian daripada Duta Swiss di Kuala Lumpur berkenaan hubungkait swisscash dengan asalnya dari Switzerland.

Tidak  dapat dipastikan sudah berapa jauh swisscash telah berkembang. Afidavit juga menyebut swisscash adalah dibawah pengawasan Jersey Financial Services Commission dimana pihak suruhajaya Jersey telah membekukan salah satu akaun Mr Lee di Barclay Bank pada Disember tahun lepas (2006). Mr. Lee telah membuat penutupan akaunnya yang berjumlah US1.7 juta dan cuba memindahkan depositnya ke Julius Baer (Singapore) Ltd, bank Barclay menolak pindahan ini atas alas an akaun Mr Lee sedang disiasat polis.

Jelasnya, Pelabur ong Kong terlibat. Afidavit menyebut pelabur swisscash telah diberitahu untuk memindahkan duit ke akaun HSBC di Hong Kong yang dioperasikan oleh Mr Amir. Pada bulan April, menurut affidavit, jumlah baki akaun didapati hamper bernilai HK16 juta ($3.1 juta sinagapura)

Dipercayai bahawa rakyat Malaysia dan pelabur lain telah mendeposit sejumlah RM285.5 juta

Rasa kasihan terhadap penipuan Internet seperti yang ditunjukkan oleh Kuala Lumpur mungkin berpunca dari fakta yang menyatakan kebanyakan pelabur adalah berbangsa Melayu. Sudah diketahui, Fatwa kebangsaan pada bulan april lalu telah menfatwakan haram sebarang skim pulangan tinggi Internet dan dengan demikian melibat semua orang islam.

Pada masa ini, 22 akaun bank Malaysia yang dijumlahkan bernilai RM2.9 juta hasil operasi tiga tertuduh dan syarikat mereka telah dibekukan oleh pihak berkuasa sementara menunggu hasil dari perbicaraan.

Menurut maklumat dari pihak bank yang rapat dengan pihak suruhanjaya, agensi rasmi di Malaysia telah berjumpa dengan rakan seurusan minggu lepas untuk berbincang berkenaan penipuan swisscash tetapi tidak diketahui sama ada terjadi sebarang hasil dari perbincangan tersebut.

7/4/2007 10:15:40 AM

Direktur Keuangan, SwissCash International Juli 2007

sate_biru wrote:

---

betul aku dah try
keluar ayat seperti dibawah


mymuh458****'s Financial Site

---