artikel kajian ini sy dpt dr WORLD Law Direct Forum-----------tlg beri pandangan selepas baca berita ini.pasal sy pun dah bingung kat sini tak tahu mana satu betul mana satu bukan......tlg ya..----I've been able to conduct a fairly intensive search for the business history of SwissCash aka Swiss Mutual Fund. It appears to be an entirely fictitious company, with little more than a website behind it. It doesn't exist. Everything I've seen suggests that it is a scam.
Swiss Mutual's website claims that it is a $9 billion company, that has been in business for many decades. An enterprise this size would have a very hard time staying under the radar, yet Swiss Mutual Fund/SwissCash does not appear in any listing of legitimate businesses or funds.
And there are other signs of problems.
Let's begin with their website. According to their whois record:
http://whois.domaintools.com/swisscash.biz
the SwissCash.biz site was first created in 2005:
"Domain Registration Date: Thu Jun 16 11:40:59 GMT 2005 "
This is always a sign for caution. Why would a company that has been in business for decades just be getting around to registering its website little more than a year ago?
The sister company, swissmutualfund.com, is a few years older, having come into existence in 2002:
Licenses & Regulators Swiss Mutual Fund is fully licensed by the Government of Dominica. The Dominican has established a comprehensive regulatory framework that includes five regulators and supervisors. The Central Bank of Dominica and the Securities Commission of Dominica ensure adherence to international standards of performance, service and confidentiality for Banks and Trust, Securities Broker Dealers, and Securities Investment Advisors.
==========
Yet, there are no government phone listings in Dominica for agencies with either of these names, or anything even close:
http://dominicayp.com/bluepages.html?PageNumber=2
As a matter of fact, Dominica does not have its own central bank, but uses the services of a Regional Bank:
http://www.eccb-centralbank.org/About/who-we-are.asp ...The Eastern Caribbean Central Bank was established in October 1983. It is the Monetary Authority for a group of eight island economies namely - Anguilla, Antigua and Barbuda, Commonwealth of Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts and Nevis, St Lucia, and St Vincent and the Grenadines.
Swiss Mutual Fund/SwissCash is not listed at a recognized fund in any mutual fund directory that I checked, such as the Yahoo International Funds directory:
nor are the company names registered to do business in New York State, even though they provide a New York address:
http://appsext5.dos.state.ny.us/corp...y_search_entry Department of State Division of Corporations Search Our Corporation and Business Entity Database
and, if you need more convincing, nor are they listed in the Dun and Bradstreet directory of more than 25 million global businesses:
And believe me, D&B isn't likely to miss a $9 billion company.
By the way, I called SwissCash's NYC phone number and no one answered, nor did a machine pick up.
One last notable absence. The US Securities and Exchange Commission has the reports of hundreds of thousands of companies on file from around the world, and electronically searchable. Swiss Mutual Fund claims to have been a multi-billion dollar fund servicing the corporate world, yet not one of the companies in the SEC database makes mention of either Swiss Mutual Fund or SwissCash:
koi ada baca kat portal sementara swisscash. **************.com. berita terbaru ada ceta pasal pembukaan semula sc dengan kawan baru yg lebih power dari dulu. jaminan yg diberi bahawa akan dibuka pada 15 sept 2007 ni. ada makluman yg menyatakan bahawa penutupan sejak 18 ogos adalah oleh injuksi mareva. namun yg seronoknya tiada kes boleh disabitkan ke atas kita. segala makluman akan dimaklumkan hanya melalui sms dan email kepada pelabur sc. ceta-ceta dari pihak ketiga sila ketepikan. koi ni kira pihak ketigala???
bro...ni jgnla anggap saya pihak ketiga plak.....sy pun dlm kebingungan,.....sy dpt je maklumat ni tapi tak tau le betul ke tak........ni nak tanya skit apa itu injuksi mareva.....sy memang lama nak tanya pasal ni tapi lupa plak......bleh beri tahu.....emm ..
bro...ni jgnla anggap saya pihak ketiga plak.....sy pun dlm kebingungan,.....sy dpt je maklumat ni tapi tak tau le betul ke tak........ni nak tanya skit apa itu injuksi mareva.....sy memang lama nak tanya pasal ni tapi lupa plak......bleh beri tahu.....emm ..
SELAMAT DATANG.....
Luangkan masa anda membaca posting2 lama....Insyallah dapatlah jawapan kepada INJUKSI MAREVA tu...
Kita kena bermula dari bawah...barulah sampai ke atas...yang penting keikhlasan anda sebagai pelabur tulen untuk mendapatkan info di forum ini....
Mareva injuction (injuksi MAREVA) adalah arahan terhadap pembekuan pengaliran wang dan harta seseorang apabila seseorang itu dikemukakan menghadapi apa-apa tuduhan seperti menjalankan penyeludupan dadah, perniagaan wang haram, penyaluran wang kepada pengganas dan penjualan dan pembelian senjata api dan lain-lain kesalahan.
Arahan Injuksi MAREVA hanya berkuatkuasa selama 90 hari sementara siasatan terhadap tuduhan dilakukan. Andainya tertuduh didapati tidak bersalah, maka pembekuan wang tersebut boleh dihentikan.
Inilah yang saya faham.. Untuk maklumat lanjut., sila PM kepada mods dan otai lain.. atau cari dlm internet. Harap tuan-tuan dan puan-puan teruskan pencarian... wassalam..
__________________
Namun begitu sengsara yang di buat oleh kerajaan kita , tidak dapat di maafkan.
Saya bukan nak menyokong ke tidak tentang SC. Kalau lepas ni dia dah tak ade pun saya dah lama bersedia menerimanya.
Semasa saya menerima kedatangan SC, saya pun masih ragu-ragu samada benar atau tidak. Langkah pertama saya saya cuba buat TT melalui Maybank. Payment memang berbayar tapi saya dapat Credit Advise telah menekan saya untuk mempercayainya. Apakan tidak, saya dah le orang kampung aje lepas tu duit yang masuk dari BARCLAYS BANK PLC LONDON memang tak sangka le. Arahan pembayaran pula sampai dari SMF INTL Ltd. Lagi gempak le. Tapi terfikir juga SMF kat Dominica tapi pasal apa Bank kat London pula yang bayar. So jawapannya BARCLAYS di London tu pusat operasi. Dan BARCLAYS pula banyak cawanga di seluruh dunia termasuk Caribean dan kebanyakannya cawangan berstatus "offshore bank". Bagi saya, takan sebuah bank yang besar seperti BARCLAYS boleh menerima arahan dari penipu. Seperti M2u.com juga, dari segi logiknya, andai anda sebuah organasasi jika anda ingin membuka current akaun apa yang diperlukan oleh pihak bank? Sudah tentu, Surat pengesahan pendaftaran syarikat, buku undang-undang kecil syarikat, penyata kewangan syarikat, Minit Mensyuarat Agung, Surat Pengesahana Statement Syarikat sape yang dibenarkan untuk membuat pembayaran dan akaun syarikat boleh sain itu boleh sain ini, dan mcm-mcm lagi lah yang menyusahkan kita. Kalau SMF 1948 sebagai organisasi "INTL LTD (International Limited) adakah dia boleh buka akaun seperti individu saje ke? Tak boleh....so SMF kalau dia diletakkan sebagai INTL LTD (International Limited) lagi banyak dokumen yang diperlukan. So maybe BARCLAYS boleh memberikan statusnya sebagai PRIVATE CUSTOMER kerana entitinya........Logiknya
Saya rasa ssnavin baru je nak ambil tahu hal swisscash ni. Perkara yang u tanyakan ini adalah topik lama. Harap dapat maklumat kat bhgn forum bincang maklumat swisscash. Ttg syarikat berbillion dollar tapi tak diwar-warkan kat mana2 samada berita atau organisasi yang berkenaan dgnnya tu memang ada terdapat lagi sykt yang sewaktu dgn swisscash. Yakni sykt yang bernilai berbillion ringgit tapi kita atau orang lain tak tahu. Mengikut "Common Sense" kalau anda ada berbillion ringgit dalam simpanan anda, Adakah anda akan memberitahu orang lain yang anda ada duit sebanyak itu? Sebab itu kekadang saya bertanya pada diri saya sendiri, adakah wang simpanan kerajaan Malaysia yang diwar2kan dalam suratkhabar itu betul atau tidak? Kat Malaysia ni ada sykt yang mempunyai modal berbayar 155juta tetapi masih tak ubah status dari Sdn Bhd ke Bhd? Kalau sykt dah ada modal berbayar 20juta dah boleh convert ke Bhd dan tiap2 tahun declare kat suratkhabar status kewangan masing2, sebaliknya bagi Sdn Bhd dimana sykt tersebut tak perlu menghebahkan ttg kedudukan kewangan mereka dalam suratkhabar. So kat sini apa yang saya nak katakan setiap individu atau oraganisasi ada mempunyai tujuan meraka masing2, mungkin dengan ramai yang tak tahu akan status sykt tersebut maka senang bagi mereka untuk menglobalisasikan produk mereka tanpa ada sekatan dan batasan, "Internet - World without borders". Dan dengan adanya forum ini maka u boleh cari lebih maklumat untuk mengetahui ttg swisscash. Untuk pengetahuan u juga setakat ini swisscash masih lagi membayar bonus kpd pelabur2nya.
bro...ni jgnla anggap saya pihak ketiga plak.....sy pun dlm kebingungan,.....sy dpt je maklumat ni tapi tak tau le betul ke tak........ni nak tanya skit apa itu injuksi mareva.....sy memang lama nak tanya pasal ni tapi lupa plak......bleh beri tahu.....emm ..
SELAMAT DATANG.....
Luangkan masa anda membaca posting2 lama....Insyallah dapatlah jawapan kepada INJUKSI MAREVA tu...
Kita kena bermula dari bawah...barulah sampai ke atas...yang penting keikhlasan anda sebagai pelabur tulen untuk mendapatkan info di forum ini....
Terima kasih...
...YE, BACA JANGAN TAK BACA... JANGAN CUBA KELENTONG DAN BERLAKUN DAH BACA TAPI TAK BACA.... NANTI RAMAI YANG PENING KEPALA...
__________________
Leaving on a jet plane ...... don't know when will be back again .....
AWANBIRU anda blh kerja di bank.Sy sokong statement yg dikemukakan. Inilah procedures wajib yg perlu diikuti utk kita buka a/c syarikat,peribadi atau international sama dlm/luar ng
koi ada baca kat portal sementara swisscash. **************.com. berita terbaru ada ceta pasal pembukaan semula sc dengan kawan baru yg lebih power dari dulu. jaminan yg diberi bahawa akan dibuka pada 15 sept 2007 ni. ada makluman yg menyatakan bahawa penutupan sejak 18 ogos adalah oleh injuksi mareva. namun yg seronoknya tiada kes boleh disabitkan ke atas kita. segala makluman akan dimaklumkan hanya melalui sms dan email kepada pelabur sc. ceta-ceta dari pihak ketiga sila ketepikan. koi ni kira pihak ketigala???
yang sewaktu dgn swisscash. Yakni sykt yang bernilai berbillion ringgit tapi kita atau orang lain tak tahu. Mengikut "Common Sense" kalau anda ada berbillion ringgit dalam simpanan anda, Adakah anda akan memberitahu orang lain yang anda ada duit sebanyak itu? Sebab itu kekadang saya bertanya pada diri saya sendiri, adakah wang simpanan kerajaan Malaysia yang diwar2kan dalam suratkhabar itu betul atau tidak? Kat Malaysia ni ada sykt yang mempunyai modal berbayar 155juta tetapi masih tak ubah status dari Sdn Bhd ke Bhd? Kalau sykt dah ada modal berbayar 20juta dah boleh convert ke Bhd dan tiap2 tahun declare kat suratkhabar status kewangan masing2, sebaliknya bagi Sdn Bhd dimana sykt tersebut tak perlu menghebahkan ttg kedudukan kewangan mereka dalam suratkhabar. So kat sini apa yang saya nak katakan setiap individu atau oraganisasi ada mempunyai tujuan meraka masing2, mungkin dengan ramai yang tak tahu akan status sykt tersebut maka senang bagi mereka untuk menglobalisasikan produk mereka tanpa ada sekatan dan batasan, "Internet - World without borders". Dan dengan adanya forum ini maka u boleh cari lebih maklumat untuk mengetahui ttg swisscash. Untuk pengetahuan u juga setakat ini swisscash masih lagi membayar bonus kpd pelabur2nya.
